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江苏丰山集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

发布时间:2022-08-19 04:17:18 来源:华体会全站app 作者:华体会全站app下载

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  经第三届董事会第十次会议审议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利为1.77元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本162,348,760股,以此计算合计拟派发现金红利28,735,730.52元(含税)。本年度公司现金分红比例为25.05%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  中国化工产业经过多年的发展,目前已经成为全球化工产业链最完整的国家之一,从石化到精细化工品形成了健全的产业链。农化行业作为精细化工产业之一,我国也是全球最重要的农药生产国之一,为全球农药产业输出大量的原药、制剂和中间体产品。据统计,全国化学农药生产量从2016年开始逐步下滑,至2018年后逐步上涨。2021年全国农药实现产量249.8万吨。中国农药产业已经形成原药、制剂、中间体和农机的完整产业链体系,能够为国内外的用户提供全方位的产品和服务。2021年随着石油价格逐步上涨,化工产业链的原料成本居高不下,各具体产品根据供需波动。下半年国家“双控”政策收紧,导致部分产能缺失,部分原料进入恐慌状态,价格飞涨。

  公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心,杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系,主要产品为氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等四大系列产品,报告期内实现了三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯的试生产达标实现商业化,氰氟草酯和炔草酯正在进行试生产工艺调试优化。公司建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系,并已形成“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。公司形成了氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱为核心的原药及其中间体和制剂,上下游产业链配套的生产、销售模式。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入151,811.11万元,比去年同期149,408.55万元增长1.61%,实现营业利润13,377.56万元,比去年同期的28,080.21万元下降52.36%,实现归属于上市公司股东的净利润11,472.53万元,比去年同期的23,568.35万元下降51.32%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,962.45万元,比去年同期的21,929.7万元下降54.57%,实现基本每股收益0.72元/股,加权平均净资产收益率8.39%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额5,975.89万元,比去年同期的15,746.21万元下降62.05%.投资活动产生的现金流量净额-24,236.92万元,比去年同期的7,342.80万元下降430.08%,筹资产生的现金流量净额-7,046.13万元,比去年同期的-721.07万元下降877.18%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2022年3月22日以邮件、通讯方式发出,会议于2022年4月2日上午9:00在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,程序合法。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年度利润分配方案的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责,董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  同意公司2022年度为合并报表范围内子公司江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、四川丰山生物科技有限公司提供合计不超过70,900万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度,该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度提供担保额度预计的公告》。

  同意根据公司2022年日常生产经营所需,公司及子公司(合并报表范围内)向金融机构申请最高不超过204,900万元的授信额度,其中公司拟向金融机构申请最高不超过134,000万元的综合授信额度,具体如下:

  授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等;公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保;有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士,在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。

  鉴于公司产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响,同意公司及子公司(合并报表范围内)开展最高额不超过8,000万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权组合业务,额度在有限期内可滚动使用,期限自公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士,在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的的公告》。

  (十四)审议通过《关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

  同意公司及子公司(合并报表范围内)使用最高不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过30,000万元的闲置自有资金在非关联方金融机构进行现金管理,资金额度在有效期内可滚动使用,投资期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士,在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

  同意公司及子公司(合并报表范围内)2022年度向关联银行江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过5,000万元;同时在保证资金安全、不影响公司经营和募投项目建设的前提下,同意公司分别使用不超过15,000万元的闲置自有资金、5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。资金额度在有效期内可滚动使用,期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长在上述额度内决定具体事宜。

  独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

  同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下,2022年度与关联方开展不超过1,660.00万元的交易,有效期自2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  同意公司非独立董事在任期内薪酬为:在公司担任其他职务的董事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬;不在公司担任其他职务的董事,不在公司领取薪酬。

  公司监事薪酬为:在公司担任其他职务的监事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬;不在公司担任职务的监事,不在公司领取薪酬。

  公司高级管理人员薪酬为:由基本薪酬和绩效薪酬综合确定并报董事会审核批准,其中按照职级、岗位确定基本薪酬,按照公司业绩和个人绩效考核等情况综合确定绩效薪酬。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2022年3月22日以邮件、通讯方式发出,会议于2022年4月2日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际3名监事出席现场会议,会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

  监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会意见:经审核,监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求,建立了完善的内部控制制度,覆盖了公司合并报表范围内的主要子公司及重要业务流程,有效控制了公司生产经营活动中的各类风险,保证了公司资产安全。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

  监事会意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定,监事会对2021年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查,公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定,公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的存放使用情况。

  监事会意见:公司董事会编制的公司《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  2021年度公司利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.77元(含税)。

  监事会意见:公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前项目投资建设所需、行业发展情况和现金流状态,同时兼顾投资者回报,有利于保障公司持续稳定经营、增强发展后劲。公司2021年度利润分配方案的制定和审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定。我们同意《公司2021年度利润分配方案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度提供担保额度预计的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的的公告》。

  (十二)审议通过《关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》;

  监事会意见:经审核,公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下,分别使用闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务,开展的现金管理业务保证资金安全,此举有利于提高闲置资金的使用效率,为公司及股东获得投资收益,风险可控,不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。我们同意《关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

  监事会意见:公司及子公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务系基于公司日常经营所需、并保证资金安全的前提下,由双方共同协商并遵循市场化原则,不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

  监事会意见:经审核,监事会认为公司2022年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所需,关联交易定价公允。董事会审议该议案时关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》要求,现将2021年度主要经营数据披露如下:

  以上经营数据信息来源于公司报告期内经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  2022年4月2日,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,并同意提交至公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  上年度上市公司审计客户家数:59家,主要涉及行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户审计收费总额5,474万元。

  公证天业的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分;近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次,5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次,1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

  近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况:项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份(002445)、华宏科技(002645)、亚星锚链(601890)等年度审计报告;签字注册会计师谢振伟近三年签署了锦泓集团(603518)、科远智慧(002380)等年度审计报告;质量控制复核人张雷,近三年复核了芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等年度审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。

  公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  公司董事会审计委员会监督了公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司的2021年年报审计工作,并与之保持了良好的交流。公司第三届董事会审计委员会第七次会议已审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:公司审计机构遵循独立、客观、公正的职业准则,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构。

  公司第三届董事会第十次会议前向独立董事提供了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料,作为公司的独立董事,本着对公司和投资者负责的原则,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证,同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

  独立董事意见:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计过程中勤勉尽责,具备为公司提供服务的专业性和独立性。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2022年4月2日,公司召开第三届董事会第十次会议,以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

  4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月2日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》,现将相关情况公告如下:

  公司及子公司(合并报表范围内)开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需,以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,只限于公司出口结算所使用的外币,在外汇政策监管要求的情况下,公司2022年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务,利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。

  拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

  结合公司出口业务规模预测,任何时点公司及子公司(合并报表范围内)用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元,额度在有效期内可滚动使用,期限自公司2021年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  授权公司董事长或其授权人士,在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。

  公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险:

  1、 市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动,造成亏损的市场风险。

  2、 内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、 履约风险:主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的而合作关系,预计能够满足履约的需要。

  1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的商业银行进行交易,不得进行投资和套利交易。

  2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  3、为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的风险管控,积极催收应收账款,严控海外逾期应收账款和坏账。

  5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控,当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险,财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案,并同时向公司证券部或董事会秘书报告。证券部或董事秘书根据有关规定提交公司董事会或股东大会审议,已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时,公司按有关规定应及时公告。

  公司独立董事认为:鉴于公司及子公司(合并报表范围内)产品出口海外,为防止汇率波动对公司经营业绩的影响公司开展金融衍生品业务,有利于保证公司盈利的稳定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》等制度及相关业务流程,能有效规范衍生品交易业务并控制相关风险。议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,我们同意《关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  ● 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(合并报表范围内)2022年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“大丰农商行”)开展日常金融业务,包括但不限于综合授信、委托理财。

  ● 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,大丰农商行为公司关联法人,相关业务构成关联交易。

  ● 本次关联交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,关联董事回避表决,公司独立董事进行事前认可并发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月2日召开的第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》,关联董事殷凤山、殷平回避表决。

  公司独立董事对该议案进行审议,并发表独立意见:公司及子公司(合并报表范围内)在关联银行江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务遵循公开、公平、公正的原则,根据以公司实际资金和业务发展所需,不会对公司经营发展和募投项目建设产生不利影响。公司董事会在审议该议案的过程中,关联董事已回避表决,表决程序合法、表决结果有效,符合法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意《关于2022年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年3月22日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,以全票同意审议通过《关于2022年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》

  经营范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;办理外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;代理收付款项代理保险业务(与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险);提供保管箱服务;提供资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:经审计,截至2021年12月31日,大丰农商行资产总额为5,397,543.59万元、净资产501,074.85万元, 2021年度营业收入133,255.83万元、净利润57,250.54万元。(以上数据摘自其公开披露的2021年年度报告)

  公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定,大丰农商行为公司关联法人。

  大丰农商行已与公司建立了良好的合作基础,且资信状况良好,履约能力完备,前期关联交易均正常履行,未出现违约情形。

  1、为了保证公司2022年度资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,公司及子公司(合并报表范围内)拟在2022年度向大丰农商行申请授信额度不超过人民币5,000万元,额度在有效期内可循环使用。

  2、在不影响公司募投项目建设的前提下,为充分利用公司暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,增加公司资金收益,公司及子公司(合并报表范围内)2022年度拟使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金在关联方大丰农商行进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,额度在有效期内可以循环使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

  3、在保证不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,增加公司收益,公司及子公司(合并报表范围内)2022年度拟使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金在关联方大丰农商行进行中短期存款或现金管理,如用于购买投资安全性高、流动性好、中低风险型、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,额度在有效期内可以循环使用。

  上述关联交易计划仅为公司拟开展的交易额度,相关的金融业务协议主要内容由公司与大丰农商行在此额度内共同协商确定并在业务发生时签署。

  上述关联交易系为满足公司日常经营所需,公司坚持公开、公平、公正和市场化的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体关联交易协议在业务发生时签署。

  公司及子公司(合并报表范围内)在大丰农商行开展综合授信、委托理财等金融业务符合公司日常经营中的资金管理需要,大丰农商行为公司提供优质、便捷的金融服务,有利于公司提高融资效率和资金使用效率,满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司相对于大丰农商行在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常金融业务不会对公司的独立性构成不利影响。公司不存在对关联方形成较大依赖的情形。

  作为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会及相关会议,客观、独立和公正地参与重大经营决策,切实发挥独立董事的独立性和专业性作用,努力维护了公司利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将2021年度的履职情况报告如下:

  周献慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1955年生,本科学历,高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长;1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级);2000年3月至今任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长;2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理;2015年11月至今任中国化工环保协会理事长;现任扬农化工(600486)独立董事。

  周友梅先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,硕士研究生学历,会计学教授,硕士研究生导师。目前兼任民建中央委员会经济委员会委员,中国对外经济贸易会计学会副会长,反倾销会计咨询专家、江苏省财政厅管理会计咨询专家,江苏省政协第十届、十一届委员,南京市栖霞区第十七届人大代表;曾任江苏舜天(600287)、南京高科(600064)、亚夏汽车、通鼎互联(002491)、丰东股份(002530)、路通视信(300555)等公司独立董事。现任南京盛航海运股份有限公司独立董事。1984年7月至2002年8月任安徽财经大学教授;2002年9月至2015年9月任南京财经大学会计学院教授、院长;2015年10月至今任南京财经大学会计学院教授;近年来,在《中国经济问题》、《经济学家》、《财务与会计》、《审计研究》等期刊发表学术论文180余篇,公开出版著作15部。

  乔法杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,化学工程与工艺专业。目前正参加应急管理部与中国石油大学合办的“化工复合型人才高级研修班”,2021年毕业。2008年至2014年任中国石化齐鲁石化主任;2014年至今任中国化学品安全协会副总工程师,分管协会技术咨询部、外派常驻项目部和信息化部,协助硝化分会秘书处工作;2018年1月至2020年5月任潍坊安星达安全环保技术有限公司(协会下属公司)执行董事兼总经理;2018年12月至2020年6月任苏州安星达安全环保科技有限公司(协会下属公司)执行董事兼总经理;2018年11月至2020年4月任绍兴安星达安全环保科技有限公司(协会下属公司)执行董事兼总经理;先后发表10余篇论文,包括但不限于《石油化工园区事故多米诺效应预防和控制》、《基于QRA的转油站系统风险评价及控制研究》和《应急能力评估在危险化学品企业的应用》。

  1、我们本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务;我们本人或本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任职。

  2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

  2021年度,公司共召开3次股东大会,分别为2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会。

  2021年董事会专门委员会共召开14次会议,包括6次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会、1次提名委员会会议,我们依据相关规定组织召开并出席了董事会专门委员会会议,对议案内容进行了认真审阅并提出合理的建议。

  2021年度,作为公司的独立董事,在召开董事会前,公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持,我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况,为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上,我们积极参与讨论,认真审议每项议案,并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见,在充分了解审议事项的基础上,以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

  本报告期内,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,会议决议及审议事项合法有效。因此,我们对年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。

  我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等的要求,对公司2021年度关联交易事项做出判断并依照相关程序进行了审核。我们认为公司关联交易审议程序合法、有效;公司关联交易遵循市场化原则,秉承公开、公平、公正的前提,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司2020年年股东大会审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》,2021年度公司对外担保均为合并报表范围内公司的相互担保,不存在损害公司股东利益的情形。公司对外担保风险控制严格,没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方也未强制公司为其或者他人提供担保。

  2021年度,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况,公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情况。

  我们严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及公司的《募集资金管理制度》等要求,定期对公司募集资金的存放与使用情况进行核查,2021年度公司募集资金使用不存在违规的情形,暂时闲置的募集资金补充流动资金和委托理财事项均履行了相应的审批程序,有利于提高募集资金的使用效率、节约财务费用、增加理财收益,符合公司和全体股东的利益。

  报告期内赵青先生被提名并聘为董事会秘书,高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。公司的薪酬与考核方案的制定经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  公司于2021年1月30日发布了《2020年年度业绩预增公告》、3月10日发布《2020年度业绩快报公告》。公司报告期内上述业绩预告及业绩快报的披露情况符合法律规范的规定。

  经公司董事会和股东大会审议通过同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,公司续聘会计师事务所的审议程序合法、有效,符合《公司章程》和相关法律法规的规定。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。

  报告期内,经公司第三届董事会第三次会议及2020年度股东大会审议通过 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。公司本次分红及资本公积转增股本已于2021年6月实施完毕。公司本次利润分配综合考虑了行业情况和公司发展战略所需,同时兼顾股东回报,审议程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  我们高度关注公司及股东承诺履行情况,通过对相关情况的核查和了解,我们认为公司及股东均能够严格遵守并履行相关承诺。

  公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、的要求和《公司章程》等的规定,切实履行信息披露义务,提高了公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司共披露100份临时公告,定期报告4份,提交百余份文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时,能客观地反映公司发生的相关事项,保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

  经公司董事会和股东大会审议通过同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构。公司董事会高度重视内控工作,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司实际情况编制了内部控制制度。报告期内公司编制并对外披露了《2020年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

  报告期内,公司董事会向股东大会负责,严格按照相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定,依法召开定期和临时会议,对公司的各项重大事项,进行认真 研究和科学决策;董事会下属四个专门委员会,严格按照各自专门委员会工作细 则的规定,积极开展工作,及时召开各专门委员会会议。

  综上所述,作为公司独立董事,我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,积极有效地履行了独立董事职责,勤勉尽责,并在

  工作过程中保证客观独立性,对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、募集资金使用和关联交易等起到了重要作用,维护了公司的利益和中小股东的合法权益。

  在2022年的工作中,我们将继续勤勉尽责,积极维护公司及全体股东,尤其中小股东的合法权益。也希望公司在董事会领导下,在新的一年里更加稳健经营、规范运作,不断增强公司的盈利能力,以更好的业绩为广大投资者做出满意的回报。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟以维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为537,141,134.55元。经第三届董事会第十次会议审议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  报告期内,公司实现归属上市公司股东的净利润114,725,344.99元,母公司累计未分配利润为537,141,134.55元,公司拟分配的现金红利总额为28,735,730.52元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润25.05%,具体原因分项说明如下:

  公司属于农药行业,主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。2021年度,大宗产品价格持续上涨导致公司产品原材料价格上涨,但公司产品及下游产品的涨价幅度未能有效抵消原材料价格上涨的影响。

  为提高公司产品市场竞争力、丰富公司产品线,降低公司经营风险,公司将持续推进四川广安经济技术开发区的精细化工产品及农药中间体生产基地项目的建设,延伸公司产业链,谋求高级中间体、功能化学品等领域的快速发展,需要大额资金投入。

  截至2021年12月31日,公司货币资金余额364,706,984.85万元,其中流动负债合计529,662,101.28万元。鉴于四川广安生产基地用地将于2022年开展招拍挂并启动项目建设,公司需留存相应的资金以满足项目投资所需。

  公司上市后,化工行业政策急剧变化,叠加上下游产品价格的波动较大,为巩固公司的可持续发展能力,公司降低现金分红比例,以保障公司持续经营发展需要和在四川广安新项目的投资建设,缓解资金压力。

  公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于四川广安新项目的投资建设,预计会给公司带来正面影响。

  公司第三届董事会第十次会议于2022年4月2日召开,会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定及《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》,鉴于公司四川广安基地的投资建设及未来发展规划所需,在考虑公司可持续发展的同时兼顾了投资者回报。公司2021年度利润分配方案的制定、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,我们同意《公司2021年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前项目投资建设所需、行业发展情况和现金流状态,同时兼顾投资者回报,有利于保障公司持续稳定经营、增强发展后劲。公司2021年度利润分配方案的制定和审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定。我们同意《公司2021年度利润分配方案》。

  本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。返回搜狐,查看更多