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荣盛石化:董事会决议公告

发布时间:2023-01-31 09:33:13 来源:华体会全站app 作者:华体会全站app下载

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第二十二次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2022年4月23日在杭州以现场方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润1,800,929,627.78元,加年初未分配利润1,095,846,151.18元,减去本期提取的法定盈余公积 180,092,962.78元,减去上年度现金分红1,012,552,500.00元,截至 2021年 12月 31日,实际可供股东分配的利润为1,704,130,316.18元。

  公司拟向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的26,345,021股后的股份数10,099,179,979股为基数进行测算,合计拟派发现金红利为1,514,876,996.85元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送红股,也不以公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  内容摘要:为更好地实现公司战略发展目标,结合公司实际情况,拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 9 万元人民币(税后)调整为每人每年 10 万元人民币(税后)。

  该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-028)。

  2021年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2022-029)。

  公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网()(公告编号:2022-030)。

  9.《关于确认2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》

  公司董事会审议通过了公司2022年度拟与相关关联方达成日常关联交易,并确认公司2021年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031)。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任浙江逸盛董事)、全卫英(担任浙江逸盛监事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任浙江逸盛董事)、全卫英(担任浙江逸盛监事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任德荣化工董事)、项炯炯(李水荣的女婿)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

  由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,李水荣、李永庆(担任其控股股东荣盛控股董事)、俞凤娣(担任其控股股东荣盛控股副总裁)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任鼎盛石化董事长)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,李水荣、李永庆(担任其控股股东荣盛控股董事)、俞凤娣(担任其控股股东荣盛控股副总裁)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于开展2022年年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-032)。

  该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-033)。

  该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《2021年社会责任报告》。

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名李水荣、李永庆、项炯炯、李彩娥、俞凤娣及全卫英为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名严建苗、邵毅平及郑晓东为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年。(董事候选人简历见附件)

  经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述董事候选人不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

  重点提示:本议案中非独立董事候选人需提交2021年年度股东大会审议,其中独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《公司章程(2022年4月)》及《章程修订对照表》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《股东大会议事规则》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《关联交易管理制度》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《对外担保管理制度》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《信息披露事务管理制度》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事工作条例》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《董事会秘书工作细则》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《董事会审计委员会议事规则》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《董事会提名委员会议事规则》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《内幕信息知情人管理制度》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《控股子公司管理制度》。

  该议案的具体内容详见 2022年 4月 26日刊登于巨潮资讯网()上的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

  该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。

  李水荣先生:高级经济师,大学学历,中国国籍;历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁;兼任中国纺织工业联合会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师等职;现任荣盛石化股份有限公司董事长,浙江荣盛控股集团有限公司董事长。

  李永庆先生:专科学历,中国国籍;曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理;现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、荣盛石化股份有限公司董事。

  李彩娥女士:高级经济师,本科学历,中国国籍;曾获2008年萧山区劳动模范,杭州市萧山区先进会计工作者等多项荣誉称号;曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理,荣盛石化股份有限公司财务总监等职;现任浙江荣盛控股有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事,浙江石油化工有限公司董事,宁波联合集团股份有限公司董事等职。

  俞凤娣女士:大专学历;曾获杭州市劳动模范称号;历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理;现任浙江荣盛控股有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事。

  项炯炯先生:硕士学历;现任荣盛石化股份有限公司董事、总经理,浙江石油化工有限公司董事,浙江省石油股份有限公司董事;兼任杭州市萧山区政协常委,萧山区工商联副主席,萧山区化纤纺织(印染)行业协会副会长,浙江理工大学兼职教授;荣获“侨界浙江省十佳青年”称号,入选福布斯“2021中国最佳CEO榜”。

  全卫英女士:本科学历,曾任职于荣盛石化股份有限公司投资部、财务部,获“优秀董秘”和“金牌董秘”称号;现任荣盛石化股份有限公司董事、董事会秘书。

  严建苗先生:中国国籍,无境外永久居住权,经济学博士。历任原杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系主任,现为浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长,兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。现担任荣盛石化股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。

  邵毅平女士:研究生学历,会计学教授,硕士生导师;曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长,浙江财经大学人事处长,浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记,浙江财经大学党委委员、工会主席,浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现任浙江财经大学会计学教授,兼任浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员、杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任荣盛石化股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、永艺家具股份有限公司、巴士在线股份有限公司独立董事。

  郑晓东先生:中国国籍,无境外永久居住权,海商法硕士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人,兼任中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海金融与法律研究院特聘研究员。现担任荣盛石化股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、北京三元食品股份有限公司独立董事。